Euro forex investment ltd

Euro forex investimento ltd
Arquivado em 12 de agosto de 2016, 10h GMT.
Um endereço em Londres ajudou a atrair investidores chineses para a EuroFX. Mas o empreendimento não foi regulamentado no Reino Unido. Foi uma fraude que floresceu nas lacunas entre os sistemas nacionais.
дёж – ‡ В (tradução em chinês)
XANGAI, China - Enquanto David Byrne tomava o café da manhã no Tongli Lakeview Hotel, nos arredores de Xangai, no domingo, um cliente irritado esperava por ele.
Byrne, de 52 anos, é um empresário britânico que vende produtos de investimento. No dia anterior, ele havia se apresentado a uma sala cheia de clientes em potencial no hotel como o novo chefe de Londres de uma plataforma de negociação em moeda estrangeira cujo site oferecia retornos muito altos.
Mas Tang Hongde, o homem que observava enquanto Byrne se demorava em sua refeição, queria falar sobre um empreendimento anterior que o bretão havia dito que ele liderava.
Essa operação, chamada EuroFX, também prometia retornos pesados ​​sobre o câmbio. As autoridades policiais chinesas agora dizem que se trata de um esquema de pirâmide, que usou dinheiro de novos investidores para pagar os mais antigos. Um funcionário chinês com conhecimento direto do assunto diz que também poderia ter sido parte de uma fraude global.
Até agora, os registros da polícia chinesa em nove províncias mostram que a polícia recebeu pelo menos 319 reclamações dos consumidores sobre a EuroFX. No total, a polícia calculou perdas de pelo menos 455 milhões de yuans (US $ 70 milhões) e emitiu 23 mandados de prisão para arrecadação ilegal de fundos por pessoas na China. A polícia não respondeu aos pedidos de mais informações.
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Vídeo via YouTube: Byrne pede que os investidores continuem pagando.
Mapa: uma pirâmide de dor.
Cronologia: Dormentes, empresas dissolvidas no mistério da EuroFX.
Como agentes de formação de empresas no Reino Unido alimentam fraudes.
Alguns investidores dizem que essas queixas são apenas a ponta do iceberg. Um grupo em Xangai reuniu os detalhes de pelo menos 3.700 vítimas na China, e outros em nove países, dos Estados Unidos às Filipinas, dizem que também foram pegos pela EuroFX. Coletivamente, eles afirmam ter perdido mais de US $ 1 bilhão. A Reuters falou com 35 deles e suas histórias revelam um rastro de dor. "Muitas pessoas investiram o dinheiro que usam para comprar comida", disse uma chinesa de 50 anos que foi presa por encorajar outros a investir.
A EuroFX foi uma das mais recentes fraudes surgidas recentemente entre os milhões de recém-afluentes da China. Mas se destaca porque jogou no britanismo. De 10 suspeitas de fraudes na China que o oficial chinês está manipulando, esta é a primeira a envolver uma empresa ocidental e uma figura de proa ocidental.
Byrne apresentou-se como CEO da EuroFX. Ele foi detido e interrogado pela polícia e libertado sob fiança, mas é impedido de deixar a China. Ele disse à Reuters em maio que ele não estava realmente no comando. Ele disse que outro britânico tinha autoridade sobre ele, o que o britânico negou, dizendo que não tinha envolvimento na EuroFX, mas que estava ajudando alguns clientes asiáticos para um australiano. A Reuters não conseguiu localizar o australiano para comentar.
O conto mostra como, em um mundo onde o dinheiro flui facilmente entre as jurisdições, os ladrões podem se esconder nas lacunas entre os regulamentos locais. A EuroFX comercializou-se a partir de endereços em Londres. Mas, desde que anunciasse aos investidores no exterior, as autoridades britânicas consideravam que isso estava além de sua jurisdição. Na China, a polícia respondeu apenas em províncias onde muitas vítimas reclamaram. В.
LINHA DE CRÉDITO: Um tribunal ordenou a Zhang Fusheng que pague centenas de milhares de yuans a um investidor da EuroFX cujo investimento ele garantiu. REUTERS / Jason Lee
- Eles nos levaram para um castelo de 700 anos, para ver a Universidade de Cambridge.
Zhang Fusheng, investidor.
Uma suposta vítima foi Zhang Fusheng, que diz ter injetado milhões de dólares na EuroFX. Ele foi processado por outros por dívidas não pagas depois de investir em seu nome. Ele também chamou sua irmã, Zhang Guiling, uma avó de 59 anos de idade, na aldeia de Tangshan, no norte do país, que pediu emprestado para investir. A EuroFX bloqueou sua conta em 2013 e o dinheiro desapareceu. Os credores vieram atrás dela.
- Seu filho a culpou, a nora a culpou, o marido não vai falar com ela, a filha a odeia - disse ele em março.
Em agosto passado, ela tirou a própria vida. A Reuters não pode confirmar de forma independente se a EuroFX desempenhou um papel em sua morte.
Em uma reunião de 2013 filmada por investidores, Byrne se descreveu como CEO da EuroFX, que alegou ter técnicas especiais para negociar divisas. Ele diz que agora ele era apenas um “CEO consultivo” da empresa registrada no Reino Unido, a Euro Forex Investment Ltd, e que ele havia usado o nome “EuroFX” para breve.
A trilha do dinheiro está muito embaçada para ver quem lucrou. Os extratos bancários vistos pela Reuters mostram que os investidores pagaram em empresas e contas em bancos em Hong Kong em 2012 e 2013. Os montantes que pagaram apareceriam na sua conta EuroFX on-line, onde o saldo dos fundos aumentaria todos os dias, supostamente refletindo lucro da troca de moeda estrangeira.
Para retirar o lucro, disseram investidores, incluindo Zhang, eles abriram contas em bancos nomeados pela EuroFX. Os primeiros investidores conseguiram fazer retiradas destes.
Mas em julho de 2013, a EuroFX disse aos investidores que estava suspendendo o comércio de câmbio. Depois disso, os investidores não puderam acessar nenhum dinheiro. O saldo de fundos em suas contas EuroFX congelou então parecia não haver negociação.
Cada investidor passou a apresentar queixas contra aqueles que recomendaram investir. No caso de Zhang, as reivindicações eram ações civis; outros ex-investidores estão entre as 23 pessoas que a polícia quer prender. Muitos fugiram do país.
Duas das empresas que os investidores pagaram foram dissolvidas em 2014; seus diretores indianos não puderam ser alcançados. Os bancos se recusaram a comentar. A polícia de Hong Kong não respondeu.
Foi apenas quando Byrne foi visto na China em abril que os investidores de Xangai pediram à polícia que o interrogasse.
Um grupo deles passou a noite toda coordenando. Eles chamaram a polícia para tentar prendê-lo. A polícia local, que não quis comentar, visitou o hotel e saiu novamente. В.
Na manhã seguinte, Tang estava no saguão, vigiando. Outro investidor estacionou o aeroporto.
- Enquanto David colocava a mala no carro, estendi a mão e segurei a mala - disse Tang. - Eu disse: 'David, você não pode sair, é suspeito de fraude'.
Byrne não disse nada, disse Tang. Ele parecia calmo. Eventualmente, a polícia o levou para interrogatório. Eles agora estão preparando provas para se submeterem à acusação, disse a autoridade chinesa. Um porta-voz do consulado britânico em Xangai disse que está ajudando um cidadão britânico.
COZINHEIRO, POMAR E BYRNE.
Investidores chineses dizem que ouviram falar pela primeira vez da EuroFX em junho de 2012. Ela publicou folhetos em cores chinesas, vistos pela Reuters, que previam retornos volumosos.
Para um investimento de US $ 10.000, os investidores poderiam esperar um retorno de 6% ao mês. Por US $ 100.000, isso subiu para 12%. Alguns meses depois, um produto EuroFX separado ofereceu até 16% para quem investiu US $ 250.000.
As brochuras ostentavam que a EuroFX tinha 13 anos de experiência em negociação de divisas.
Na verdade, não havia nenhuma empresa chamada EuroFX. A brochura dizia que a EuroFX era uma marca da Euro Forex Investment Ltd. Esta era uma empresa dissolvida que um empresário australiano, Bryan Cook, tinha comprado apenas um mês antes, segundo a Eurofinanzza, o agente de formação da empresa que organizou a transação.
A Reuters não conseguiu localizar Cook para comentar.
Byrne, analista financeiro que administrou seu próprio negócio de consultoria cambial na Inglaterra, disse à Reuters em julho que se juntou ao projeto em 2012, quando um advogado britânico, David Orchard, o contratou para administrar o braço de Londres. "Todas as negociações (de recrutamento) e papelada foram tratadas pelo Sr. Orchard", disse Byrne.
Perguntado quem era seu chefe na Euro Forex Investment Ltd, ele disse: “Orchard tinha plena autoridade. Tudo estava através dele como autoridade.
O advogado de Orchard negou isso, e não há provas de que Orchard fosse conscientemente parte de uma fraude.
Orchard disse à Reuters em junho que ele conhecia Byrne de negócios anteriores, e esbarrou com ele na cidade de Londres no verão de 2012, quando Byrne estava desempregada. “Nós colocamos o nome dele para a frente como alguém que teve experiência em forex que poderia ajudar”, gerenciando um escritório em Londres, disse Orchard, mas não conseguia lembrar a quem ele recomendou Byrne.
Orchard, que disse conhecer também Cook, montou outras empresas com o "Forex Forex" em seus nomes para ajudar os clientes asiáticos da Cook a alugar escritórios, disse ele. No final, disse Orchard, as empresas não estavam acostumadas a pagar aluguel nos prédios porque a empresa malaia da Cook podia pagá-las sozinha. Os proprietários envolvidos se recusaram a comentar.
A trilha corporativa leva a uma série de outras empresas do euro na Grã-Bretanha e Nova Zelândia, detidas em nome de agentes de formação de empresas, diretores de candidatos ou acionistas estrangeiros. Seus diretores e endereços mudaram com frequência; alguns estavam dormentes ou rapidamente fechados, e outros, desde então, mudaram seus nomes.
CONTOS TALES: A EuroFX convidou os investidores para o seu escritório de 21 andares em Heron Tower, o edifício mais alto da cidade de Londres. REUTERS / Paul Hackett
Preciso ter certeza de que seu dinheiro está seguro.
David Byrne, ex-CEO da EuroFX, no vídeo do YouTube.
Em agosto de 2012, a Euro Forex Investment Ltd mudou-se para a Heron Tower de Londres, o edifício mais alto da cidade. Naquele mês de setembro, mudou sua sede para a Bruton Street, no distrito de Mayfair, lar de centenas de fundos de investimento.
Então a EuroFX começou a levar investidores chineses para Londres. Em meados de novembro, investidores visitantes tiraram fotos de Byrne e Orchard em frente ao logotipo da EuroFX no escritório Heron Tower, no século 21. Orchard disse que ele estava lá apenas para entregar as instalações e não percebeu que os visitantes eram investidores. В.
Zhang diz que gostou de uma dessas viagens na EuroFX em dezembro. Ele se lembra de jantar em chiques restaurantes chineses. Eles nos levaram para fazer compras em lojas de departamento. Eles nos levaram para um castelo de 700 anos, para ver a Universidade de Cambridge.
Naquele mês, a Euro Forex Investment Ltd informou nos registros da companhia uma injeção de capital de 10 milhões de libras (US $ 13 milhões).
Após as visitas a Londres, Byrne falou em jantares na Ásia, onde celebridades locais realizaram, vídeos e fotos dadas à Reuters pelos investidores de Xangai mostram. "Na Tailândia, na Coréia, em Cingapura, David (Byrne) e esses outros estrangeiros (sem nome) estavam sempre realizando conferências que você poderia participar, de graça", disse Zhang.
Mas enquanto a EuroFX prometia retornos estelares, os fundos de hedge em moedas estrangeiras registravam perdas anuais de 1 a 2 por cento, em média, de acordo com o pesquisador de dados Hedge Fund Research.
Eu confio na Europa.
Tang, o exportador de roupas que mais tarde confrontaria Byrne, foi apresentado ao esquema por um funcionário público em Changzhou, uma cidade na província oriental de Jiangsu. Ele investiu 800 mil yuans (US $ 120 mil), disse ele. Ele não entendia o câmbio, mas acreditava que o esquema estava regulamentado: “Eu confio nos europeus para não mentirem para mim”.
Outros investidores chineses que colocaram dinheiro na EuroFX também disseram à Reuters que o fizeram porque a Euro Forex Investment Limited era uma empresa registrada na Grã-Bretanha. Eles assumiram que era regulamentado pelas autoridades financeiras da Grã-Bretanha.
Não era. A empresa registrou-se na Companies House como ativa em suporte de negócios, não em finanças. Em qualquer caso, isso só teria sido regulado pelo que hoje é chamado de Autoridade de Conduta Financeira (FCA, Financial Conduct Authority) se for vendido a clientes na Grã-Bretanha. A FCA não regulamenta firmas registradas no Reino Unido que operam fora da União Europeia, disse uma porta-voz da autoridade.
O regulador do Reino Unido avisou no início de 2013 que a Euro Forex Investment poderia ter fornecido serviços ou produtos financeiros no Reino Unido sem a nossa autorização. Mas a advertência em seu site foi direcionada apenas a investidores no Reino Unido. solicitado. Ele disse que normalmente referiria tais preocupações à polícia. Uma porta-voz do regulador se recusou a dizer se havia se referido à EuroFX.
A polícia do Reino Unido disse que mais tarde recebeu reclamações sobre a EuroFX da ActionFraud, centro nacional britânico de denúncias de fraudes. Eles decidiram que estes estavam fora de sua jurisdição. Uma porta-voz da polícia metropolitana de Londres disse: "A decisão foi tomada para que esta investigação seja conduzida pelas autoridades chinesas, já que a grande maioria das vítimas neste caso reside na China".
"SEU DINHEIRO É SEGURO".
Em 20 de julho de 2013, a EuroFX Â В disse em seu site que estava suspendendo o comércio de contas existentes - para obedecer às regulamentações internacionais cada vez mais rigorosas contra lavagem de dinheiro. A partir daquele dia, os investidores não puderam acessar seus fundos.
Na Ásia, os jantares e os roadshows foram realizados.
"Há muitos requisitos regulatórios que precisamos cumprir", disse Byrne em um jantar em Bangcoc no mês seguinte, de acordo com um vídeo da apresentação desde que foi postado no YouTube.
A EuroFX, ele disse, tinha mais de 40.000 clientes de mais de 100 países, e ele só dormia cerca de quatro ou cinco horas por noite ... porque eu preciso ter certeza de que seu dinheiro está seguro.
Ele incentivou os investidores existentes a subir o que ele chamou de uma conta de hedge para acessar seus fundos. Para isso, os investidores precisavam pagar mais. - Legisladores de várias jurisdições nos deram um "insulto" - disse ele, pedindo a todos na sala que se juntassem ao gesto.
Zhang, que havia investido com sua irmã, foi um convidado naquele jantar.
"Na época em que meu coração perguntou a si mesmo, eles são trapaceiros?" ele disse.
Zhang emprestou mais de US $ 1,5 milhão em dinheiro para dobrar seu investimento original no mesmo valor. Ele disse acreditar que era a única maneira de recuperar seus fundos originais. No total, disse ele, ele investiu mais de US $ 3 milhões por conta própria na EuroFX, e mais de US $ 2 milhões para outros que pediram a ele para colocar seu dinheiro dentro.
Em outubro de 2013, Byrne se afastou. Ele disse à Reuters em julho que pediu demissão porque não recebeu as informações que pediu sobre a verdadeira natureza do projeto, e suas sugestões de gerenciamento foram ignoradas. As contas dos investidores permaneceram bloqueadas.
A EuroFX anunciou em seu site que havia se fundido a outra empresa, a FXCAP, com escritórios temporários regionais em seis cidades, de Mumbai a Johannesburgo. Nenhum representante FXCAP pôde ser alcançado.
A empresa incorporada, FXCAP, prometeu cartões de débito para os investidores da EuroFX acessar seus fundos. Algumas semanas depois, alguns investidores receberam cartões, mas estes eram cartões pré-pagos com saldos de zero, disseram os investidores.
A FXCAP / EuroFX anunciou que emitirá novos cartões dentro de alguns meses, segundo seu site. Isso nunca aconteceu, dizem os investidores.
Em abril de 2014, sete investidores de Xangai se dirigiram para Londres para investigar. Eles visitaram os escritórios de duas empresas que a EuroFX alegou trabalhar, disse o líder desse grupo, pedindo para permanecer anônimo. As empresas disseram que não tinham nada a ver com o empreendimento.
Os investidores de Xangai enviaram um email para Byrne. Ele escreveu que foi contratado apenas por 11 meses, pelo qual recebeu 75.000 libras (98.000 dólares), e que também pode ser vítima de fraude. Seus e-mails foram vistos pela Reuters. Byrne se recusou a comentar o registro sobre eles.
Em agosto de 2015, a empresa resultante da fusão publicou uma mensagem em seu site: "Devido à condição de negociação desfavorável nos últimos meses, a FXCAP está pedindo falência", disse a empresa, de acordo com uma captura de tela disponibilizada pelo grupo investidor. As contas de clientes estavam sendo "auditadas por uma firma de contabilidade externa".
Na aldeia de Tangshan, em agosto de 2015, a irmã de Zhang, Zhang Guiling, estava lutando para pagar os empréstimos que ela havia contratado para investir. Ela ia de porta em porta, pedindo dinheiro emprestado onde quer que pudesse, disse seu irmão. À medida que as contas de juros se acumulavam, seus credores começaram a aparecer em sua casa e onde o marido e o filho trabalhavam, ameaçando-os.
Pessoas que a conheciam há anos começaram a evitá-la.
Ela ligou para sua irmã mais velha e disse que estava cansada de viver, disse sua irmã.
Sozinha na casa um dia, ela engoliu uma overdose de medicamentos que lhe haviam sido prescritos para pressão alta, disse sua família. Seu marido encontrou seu corpo quando ele voltou do trabalho.
Enquanto a família não pediu um inquérito para determinar a causa da sua morte, Zhang sente que a EuroFX é responsável.
Seus problemas continuam. Um juiz indeferiu uma ação civil contra ele, determinando que Zhang não era responsável pelas perdas do requerente do plano. Em outro processo, ele recebeu a ordem de pagar 650 mil yuans (US $ 98 mil) que tomou emprestado com base nos retornos prometidos da EuroFX.
Ele diz que não sabe onde vai encontrar o dinheiro.
Reportagem adicional de Jonathan Gould em Frankfurt, Charlotte Greenfield em Wellington, Byron Kaye em Sydney, Shrikesh Laxmidas em Lisboa, Praveen Menon em Kuala Lumpur, Sarah White em Madri, Himanshu Ojha, Kirstin Ridley, Maiya Keidan e Simon Jessop em Londres, Adam Jourdan na redação de Xangai e Xangai.
Empresas dissolvidas e inativas no mistério da EuroFX.
As empresas do Reino Unido que foram dissolvidas ou estão inativas enfrentam requisitos mínimos de divulgação e geralmente têm uma conta bancária pré-existente. Isso pode ser usado para movimentar dinheiro sem tocar no banco, dizem especialistas em fraude.
9 Nov 2010 O número da empresa 03827349, registrado na UK Companies House desde 1999 e nomeado TWIC-Trans World Investment Corporation Ltd, é dissolvido.
8 de maio de 2012 A firma de incorporação Eurofinanzza vende a TWIC-Trans World Investment Corporation ao australiano Bryan Cook, diz a Eurofinanzza. Eurofinanzza diz que Cook pede que o nome da empresa mude para Euro Forex Investment Ltd.
Junho de 2012 A EuroFX começa a investir em investidores na China.
Julho de 2012 TWIC-Trans World Investment Corporation é re-incorporada como Euro Forex Investment Ltd.
A brochura da EuroFX deixa claro que a EuroFX é uma marca da Euro Forex Investment Ltd.
Julho / Agosto de 2012 Duas novas empresas, a Euro Forex Management Ltd e a Euro Forex Services (UK) Ltd, estão registadas na Companies House. Secretário da empresa de ambas as empresas é William Grosvenor & amp; Parceiros, cujos diretores incluem David Orchard. Ambas as empresas Euro Forex estão inativas. A Orchard diz que eles não têm contas bancárias.
Julho-Nov 2012 EFIL-Euro Forex Investment Ltd está registada no Reino Unido. Também está dormente. Empresas com nomes semelhantes se registram na Nova Zelândia.
Novembro de 2012 David Andrew Byrne é diretor do Euro Forex Investment Ltd. A EuroFX anuncia em seu site que Byrne é o novo CEO.
5 dez 2012 Â Euro Forex Investment Ltd diz que uma emissão de acções preferenciais aumentou o seu capital social para 10.005.000 libras.
Out 2013 A posição de Byrne na Euro Forex Investment Ltd é encerrada, de acordo com a Companies House. A EuroFX diz aos investidores que a empresa foi incorporada ao FXCAP.
Ago 2015 A FXCAP diz em seu site que está declarando falência.
Abr 2016 A Euro Forex Investment Ltd é obrigatoriamente dissolvida pelo Registrador Companies House.
FACEВ VALUE: A EuroFX disse que estava cuidando do dinheiro das pessoas. Algumas pessoas acreditavam nisso. REUTERS / Jason Lee.

Euro Forex Investment Limited.
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London Capital e o Bryan Cook & # 8211; Thomas Yi Scam Spree, de 2010 a 2015.
Yves aqui. Richard Smith está na trilha do que parece ser seu maior golpe internacional já encontrado, ordens de magnitude maiores do que as usuais abaixo do radar, para uma operação de um milhão de dólares / libra / euro que ele descobriu no passado. E lembre-se, embora ele se concentre nas relações inter-corporativas duvidosas e na evidente falta de proteções normais aos investidores e substância comercial, essas empresas vendem esperança e glamour a investidores de varejo tipicamente crédulos que perdem seu dinheiro e não têm nenhum recurso.
Há quase dois anos, mas com uma frequência muito maior desde janeiro deste ano, venho blogando a história de um grupo de Provedores de Serviços Financeiros da Nova Zelândia e suas conexões com uma extensa série de fraudes de investimentos internacionais, operando entre 2010 e agora, com bases operacionais na Suíça, Nova Zelândia e Londres, mas geralmente voltadas para investidores malaios, cingapurianos e chineses e, às vezes, canecas em muitos outros locais.
A marca tóxica "London Capital" paira sobre tudo. Aqui está uma captura de tela antiga do site da London Capital:
Conectados a todos os golpes, de uma forma ou de outra, encontramos o fraudador e manipulador de ações Bryan Cook e o capanga Thomas Yi, da London Capital, descritos acima. De novo e de novo, também encontramos a irmã de Cook, Julie Cook, o associado de Dubai, Chris Eddy, os advogados David e Christopher Orchard, e uma série de assistentes suíços, coreanos, chineses, malaios e romenos.
Aqui está uma tabulação do alegado e possível dano do investidor, quando conhecido. A estimativa baixa é baseada em várias avaliações não verificadas, por terceiros aparentemente sóbrios, que colecionaram perdas alegadas de investidores individuais, amostradas em apenas uma parte da pegada geográfica conhecida de cada esquema. A estimativa alta, de qualidade muito inferior, é estimada a partir do que se sabe da pegada geral do esquema.
O que quer que você faça da qualidade das estimativas, os senhores Cook e Yi têm sido garotos ocupados nos últimos anos, não foram? Na falta de números realmente difíceis, essa tabulação ainda não pode ser a história final do que esta equipe tem feito, mas começa a dar uma idéia da escala da operação.
Aqui está um breve resumo de cada golpe, e os provedores de serviços financeiros da Nova Zelândia associados, com links para a cobertura da imprensa, onde ela existir.
Ben Butler, do The Australian, 27 de junho de 2015, está no caso. Aqui estão alguns trechos:
É difícil convencer as pessoas a investir em você quando você é o suposto mentor de uma série de golpes envolvendo a manipulação dos preços das ações de pelo menos 10 empresas.
Mas o empresário australiano Bryan Leonard Cook, 59, cujo julgamento na Alemanha por acusações de fraude terminou na quarta-feira, e seu sócio suíço Bruno Regli tinham uma boa fonte de dinheiro: documentos obtidos no The Weekend Australian mostram que usavam dinheiro da conta bancária do UBS. Australian morando na Suíça para financiar seu império corporativo.
Em quase três anos, cerca de US $ 1 milhão foram transferidos da conta da australiana na filial da UBS em Zug para a Regli ou para empresas associadas a ele e a Cook.
"Regli retirou 46.300 francos - cerca de US $ 64.000 - em dinheiro, dos quais ele pagou apenas 4500 francos.
Regli também transferiu mais de US $ 760.000 para uma empresa suíça chamada STS Swiss Treuhand Services, controlada por ele, Cook e Chris Eddy, um empresário australiano baseado em Dubai. (Eddy se recusou a comentar.)
Registros da empresa suíça mostram que a STS possui ações de três empresas britânicas suspeitas pelas autoridades alemãs de fazerem parte da rede de bombas e lixões da Cook, Klares Wasser, True Green LED e Alta Aerial.
Cerca de US $ 150.000 eventualmente voltaram para a conta de Smith, cuidando de outra empresa Cook, a London Capital GmBH.
Regli também transferiu mais de US $ 360.000 para uma empresa em um paraíso fiscal chamado Isle of Man, chamado CEC Carbonate, onde foi diretor fundador ao lado do canadense Garry Tighe.
O CEC Carbonate está entre várias empresas associadas ao Tighe que afirmam estar no negócio de explorar areias betuminosas no Canadá. O site de outro, CEC North Star, também foi apagado na última quinzena.
As empresas do Sr. Tighe não têm outra cobertura da imprensa. Os quadros de avisos de estoque de moeda de um centavo são bastante contundentes sobre ele entretanto, em capitais de shouty:
Incrível, & # 8220; By the way, TAMM, CEC North Star, Zentrum Energie Trust AG e Octagon 88 recursos TÊM A MESMA PROPRIEDADE DOS INSIDERS QUE COMEÇARAM E FLOCARAM CADA EMPRESA & # 8221; Só o TAMM seria suficiente para me assustar. Eu estou familiarizado com essa fraude. FOLKS, faça algum DD em & # 8221; & # 8220; Sr. Tighe & # 8221;
Isso soa como uma boa ideia & # 8230;
Na Deutsche Börse, em 2010-2011, o desempenho dos suspeitos tostão mencionados na peça de Ben Butler, UK registrou True Green Led (TGLED), Alta Aérea PLC e Klares Wasser PLC, todos controlados por Bryan Cook e Thomas Yi, sem dúvida, terá ajudado a convencer os investidores ingênuos de que a próxima emissão do mesmo estábulo, uma "holding de investimentos", chamada ABIL Holdings, funcionaria de maneira semelhante. A ABIL Holdings, de Guernsey, controlada pela Cook, era 100% proprietária da ABIL Holdings LLP, por sua vez detentora de 100% da New Zealand FSP ABIL Finance Corporation. Como sabemos do artigo de Butler, a STS Swiss Treuhand Services, empresa fiduciária da Cook e da Yi, (o arquivo do site: está desaparecido agora, é claro) também tinha participações em pelo menos três das quatro ações. O escopo para manipulação de informações privilegiadas e fraude é evidente.
Essa atividade chegou a um fim abrupto em meados de dezembro de 2012, quando a Bolsa de Frankfurt encerrou seu segmento mais jovem, o First Quotation Board, citando “casos suspeitos e frequentes de manipulação de mercado”. Com 700 ações retiradas da bolsa, é claro que o mercado estava tão invadido por ações fraudulentas que nenhum outro curso prático de ação se apresentou. A paralisação do mercado teve um efeito secundário na Bolsa de Berlim, onde 290 títulos tinham uma listagem secundária.
Parte dessa limpeza massiva foi a saída da bolsa de Frankfurt da True Green Led PLC, da Alta Aerial PLC e da Klares Wasser PLC. Aparentemente, as cotações de preços da ABIL Holdings haviam sido encerradas algumas semanas antes, o que implicava suspeitas oficiais específicas sobre aquela ação.
Não há estimativa das perdas dos investidores e, até agora, nenhuma cobertura da imprensa além do artigo de Butler.
Com os segmentos júnior de Berlim e Frankfurt fechados, Cook e Yi precisam de um novo flipit.
Entre na GXG Markets, onde a “London Capital NZ” e seu sucessor “Asia Finance Corporation, negociando como London Capital NZ” são a origem de toda uma série de golpes absurdos de pump and dump. Estes são apenas os mais atraentes de uma dúzia de golpes da London Capital NZ que eu poderia ter escrito:
Na verdade, houve dúzias de golpes de GXG que não tinham nada a ver com a London Capital NZ. Foi apenas um dos muitos contribuintes para os problemas de fraude galopante na GXG Markets, que ficou sob enorme pressão para limpar a casa após uma visita regulamentar em novembro de 2014. Mesmo antes de ter concluído sua limpeza, a GXG foi forçada por um relatório regulador ofensivo a se render. sua licença. Aqui está a parte mais escolhida do relatório:
A Finanstilsynet anteriormente - em casos envolvendo a admissão de empresas da GXG à negociação - transmitiu à GXG uma série de declarações de risco, repreensões e ordens. Um caso foi denunciado à polícia por Finanstilsynet.
Durante a inspecção no local, a Finanstilsynet verificou que a GXG tinha admitido várias empresas emissoras baseadas em países terceiros para negociar nos seus mercados em violação das regras da própria GXG. Na opinião da Finanstilsynet, em muitos casos, a GXG interpretou suas próprias regras de tal forma que as empresas apenas se qualificaram para a admissão e, em muitos outros casos, a GXG não observou seus próprios critérios de admissão.
É a opinião da Finanstilsynet que a GXG ignorou grosseiramente as informações de risco notificadas à GXG durante um longo período de tempo, e que, ao admitir as muitas empresas adicionais, a GXG assumiu riscos que, historicamente, a GXG não conseguiu administrar.
Além disso, a Finanstilsynet observa que a GXG teve apenas um lucro de dois meses em 2014. Estes foram os dois meses imediatamente anteriores a setembro de 2014, quando as regras revisadas da GXG entraram em vigor e resultaram em limitações às empresas que poderiam ser admitidas à negociação. Na opinião da Finanstilsynet, isto confirma o facto de a GXG ter tido um incentivo financeiro para admitir o maior número possível de empresas à negociação antes da entrada em vigor das regras revistas, sem ter em conta os riscos especiais associados à admissão das empresas. A Finanstilsynet já havia apontado isso para a GXG.
Durante a inspeção no local, a Finanstilsynet descobriu que, internamente na organização, a GXG havia permitido que mais de 70 casos sobre possíveis violações das regras da própria GXG se desenvolvessem sem processar esses casos ou fazer a notificação estatutária à Finanstilsynet.
Desprovida de receitas e raison d'Écré após fechar a maior parte das ações fraudulentas que recebera, e desapontada por um pretendente momentaneamente entusiasmado que saiu correndo gritando apenas nove dias depois, a GXG encerrou no dia 18 de agosto de 2015.
FT Alphaville (e Yves Smith) muito gentilmente me deram muito crédito por ficar no caso da GXG por um par de anos ou mais, sozinho, até onde pude ver. Esses aplausos são recebidos com gratidão, e você ficaria surpreso com a distância percorrida, mas é claro que foram os reguladores que intervieram mais decisivamente no final.
Supondo que exista algo a ser deixado pela GXG para processar, é natural esperar uma ação legal por qualquer uma das empresas honestas que permaneceram listadas na GXG e que se encontravam “citadas” na farsa ilícita, destruidora de reputação e plano de negócios de um mercado de ações. que a GXG Markets foi, pelo menos desde o início de 2013, quando sua pungência começou a chamar a atenção deste blogueiro. Os emissores honestos claramente não obtinham muito valor por suas taxas de listagem e, no momento, os investidores também ficam com ativos que não podem ser usados.
Também é uma pena que os detalhes completos do site da GXG Markets tenham desaparecido. Era um tesouro de nomes sulfurosos e conexões duvidosas, úteis para a devida diligência de qualquer pessoa, não importando os blogueiros que tentam caçar esquemas e que agora têm uma dose extra de podridão de links para enfrentar.
Espera-se, com certeza, que, no mínimo, os dados subjacentes (ações, nomes de diretores, corretores, assessores, negociações, detalhes de listagem, contas anuais) continuem disponíveis para as agências de aplicação da lei interessadas. Talvez o desenvolvedor do site GXG restante tenha uma última tarefa: inserir, na nova página inicial, um link para o site antigo da GXG. Poderia parecer um encobrimento, caso contrário, não poderia?
As perdas financeiras de investidores em ações sem valor GXG, negociadas pela London Capital NZ e outras, são desconhecidas.
Até agora, o que vimos da London Capital e entidades relacionadas é um conjunto de variações sobre o tema das operações de bombeamento e despejo de jurisdição, conduzidas em bolsas de valores de pequena capitalização não regulamentadas de terceira categoria, com investidores não identificados sofrendo perdas não quantificadas.
Em algum momento entre 2011 e 2013, o modus operandi tornou-se mais elaborado. Juntamente com a ação de compartilhamento de centavos, Cook e Yi se juntaram a pessoas no Extremo Oriente capazes de operar esquemas de pirâmide terrivelmente vastos em vários países. Muitas vítimas são visíveis, o que significa que se pode ter uma noção das perdas, que são enormes.
“Virgin Gold Mining Corporation” (VGMC) is apparently the first of them, a pyramid fraud that suckered perhaps tens of thousands of investors, resulting in well-documented losses of $250Mn (based on a sample of.
900 investors). There are indications that the total bill is much higher, at $2Bn or more, and this isn’t inconceivable, given that there are purportedly 14,000 scam victims in Singapore alone, and that VGMC is very visible in a vast range of other populous territories: Egypt, the UAE, Saudi Arabia, India, China, Malaysia, Indonesia and the Philippines. NC’s introductory blog post about VGMC is here.
GXG Broker “Asia Finance Corporation, trading as London Capital NZ” is a key player in the follow-up phases of the VGMC scam, via two GXG-listed stocks, first VG Resources and then Asia Pacific Gold Mining Investment (APGMI). APGMI, incorporated in New Brunswick, leads us to prodigiously bent Canadian pump and dump outfit Integral Transfer Agency, also very active, and not in a good way, on GXG Markets; sometimes in cahoots with London Capital NZ, sometimes not.
By this time, and with, as we now know, the regulators breathing down their necks, not even GXG Markets can overlook the aroma surrounding London Capital NZ, and they kick it out.
APGMI also leads us to the pugnacious David Mapley. Mapley, a Switzerland-based City veteran, and involved with a couple of capital-hungry startup companies, was initially attracted to GXG Markets by the modest listing hurdles and the promised access to an international investor base. Looking for a suitable GXG Broker, he was referred to London Capital NZ by GXG Markets itself . The international investor base was a mirage. What Mapley got instead, by dint of that disastrous referral, was a reputation-threatening entanglement in a world of giant international investment scams. It took Mapley no more than a couple of months to smell a rat about New Brunswick-registered APGMI. Then Mapley went to war: just for starters, with Bryan Cook, with his sidekick Thomas Yi, and later with the entire somnolent, impotent regulatory apparatus of New Brunswick , which in fact seems to be completely paralyzed. That paralysis is particularly intriguing given the regulators’ very close connections to cretinous New Brunswick securities lawyers Stewart McKelvey, who acted for the blindingly obvious insider fraud vehicle London Capital Associates, a company controlled by Bryan Cook’s henchman Thomas Yi, in its successful effort, via its 80% holding in APGMI, to dismiss the honest whistleblowers (Mapley at al) from the APGMI board.
By now there is sustained media interest in the VGMC story, notably in The Australian and in the New Zealand Herald. Soon, New Zealand’s rather slow-moving Financial Markets Authority, who oversee the FSP registration of the likes of “Asia Finance Corporation, trading as London Capital NZ”, is beginning to bumble its way into the spotlight. That’s accompanied by Gareth Vaughan’s local coverage: of the GXG Markets imbroglio here, in which New Zealand FSPs loom large, and of the flawed concept of the FSP itself, for instance in an interview with David Mapley, here.
Assiduous readers of this blog will be aware that by 26 th June 2015, it was known that Bryan Leonard Cook, the owner of “Asia Finance Corporation, trading as London Capital NZ”, had landed a 21-month suspended sentence in Germany for multiple counts of serious market manipulation and stock fraud on the German small-cap exchanges.
FMA at last deregistered Asia Finance Corporation on 1 st July 2015. Had they not snapped into action around 20 days earlier (that’s how long a deregistration takes), FMA might have had to endure the embarrassing spectacle of a convicted fraudster owning one of their FSPs for rather longer. At any rate, not quite in the nick of time, something got FMA moving. Whatever that stimulus was, I am sure FMA are glad it turned up no later.
Back in January, this blog asked a sharp question: Is Power8, Sponsor of Everton FC, Fulham FC and RCD Espanyol, a Giant Ponzi? By last week, we’d accumulated and analysed enough info, via new sources and via the Spanish press, to characterise Power 8 more precisely: Power 8, Sponsor of Everton FC, Fulham FC and RCD Espanyol, is a $250Mn Pyramid Fraud, and as that post explains, Bryan Cook and his New Zealand FSP London Capital NZ are right at the heart of it again.
Remarkably, or not, Everton FC, Fulham FC and RCD Espanyol have been pretty tight-lipped about this affair.
At least in Spain there have been some valiant press efforts to get to the bottom of what’s going on. I can find no UK press coverage whatsoever.
Bryan Cook’s also implicated in another multibillion scam recently reported in New Zealand, Euro Forex (details here and here in two great write-ups from Gareth Vaughan). A resourceful Chinese investor has identified 3,000 formerly rich folk who, between them, say they put $1Bn into this scheme. He is also confident that there are at least 10,000 investors in China alone. It seems safe enough, then, to claim that $1Bn has been lost in this scheme at least, with $2Bn as the much hazier upper bound.
Since the story broke in New Zealand, the same resourceful Chinese investor has put together a good dossier in English: eurofx_fxcap_international_fraud.
The Euro Forex scam started in 2012 and is still running as “FXCAP”, with a magnificently dodgy online proposition: the photographs of the purported principals of FXCAP are in fact harvested from university web sites. For instance, compare the mythical “Simon Finch, Head of Private and Business Clients” at FXCAP (archived copy):
with the honest-to-goodness flesh-and-blood Clayton H. Riddell, donor of $2.5 million to the University of Manitoba:
One can work though all the FXCAP pictures like that, identifying the originals; it’s slightly spooky.
There’s one intriguing additional observation to make about the London end of the Euro Forex scam. It happens that the City of London Police are already investigating an FX investment fraud, just like Euro Forex, with high-profile sporting connections (just like Power 8), targeting naive Asian investors (just like both Power 8 and Euro Forex). It’s none other than sports sponsor and fraud CWM FX, blogged by Naked Capitalism in April , whose most numerous victims, if not the most affluent, are now said to be the Gurkhas of Nepal.
It also happens that when Euro Forex closed down its London operations, based in 21 Heron Tower, its office suite was taken over by…CWM FX. How deep the behind-the-scenes connections are, I don’t know, but it is certainly something to keep worrying away at.
Qual é o próximo? Both the ebullient Mr Cook and scandalous “affiliate” AFC (Asia Finance Corporation) have now understandably disappeared from London Capital’s latest web page, leaving only the narcissistic Mr Yi (and his guidance and wisdom):
But there are bigger ripples than that. Gareth Vaughan’s latest report on Euro Forex suggests that one formidable enforcement agency is stirring:
“Can confirm the City of London Police are investigating a foreign exchange company in relation to fraud. No arrests,” an emailed response from the City of London Police to interest. co. nz questions about Euro Forex said.
Meanwhile, the New Zealand Financial Intelligence Unit is being coy about what it’s doing, if anything, the Singaporean and various Chinese police forces are on the case, the Swiss Prosecutor’s Office is wondering whether to cover it up or not, the SEC is in the offing somewhere, and that distant thundering of hooves just might be the Mounties. Let’s see who makes it to Bryan Cook’s current residence first.
Pós-navegação.
The use of mugshots from university faculty pages is bizarre. I wonder if you could go in reverse – plug the URLs from faculty directories into tineye, and if you get “2 results” for a given image with completely different names, whoever is affiliating that image with a bogus name could be worth looking into.
Makes Bernie Madoff and his family & crew look like lazy lightweights. Not nearly as industrious as these crooks. Thanks for the update. Keep us posted.
Very busy boys indeed.
More interestingly than the Thundering Herd finding Cook’s residence would be the Mounties finding where the swag ended up.
It’s time for the UN to start taking control of the Treasure Island’s financial affairs. How about an International Financial Code of Conduct to be enforced by the UN?
Another name that might be interesting to follow is Luigi Wewege, who is known here mainly for his controversial involvement with the Auckland Mayoralty contest, who also apparently set up a financial services company in NZ, and is currently fighting the revocation of its registration. I have no specific knowledge or allegations to make, just the observation that his “professional” history, international travels, contacts and business associates will not be boring reading, and will likely make anyone wonder just how appropriate an activity it is for him to be setting up an investment house with several branches around the world.

Efil - Euro Forex Investment Limited.
Informação geral.
Efil - Euro Forex Investment Ltd.
Endereço do escritório:
95 Wilton Road Suíte 717 Victoria SW1V 1BZ Londres.
Data de incorporação: 2012-10-24.
Data de dissolução: 2016-03-22.
Fim do exercício: 31 de outubro.
Categoria: Empresa Privada Limitada.
Descrição.
2012 marca o estabelecimento da Efil - Euro Forex Investment Limited, empresa localizada na 95 Wilton Road, Suite 717 Victoria, em Londres. Foi criado em 24 de outubro de 2012. Seu registro. não. era 08266670 e o código postal da empresa era SW1V 1BZ. Esta empresa operava neste negócio há cerca de 4 anos, até 22 de março de 2016.

EURO FOREX INVESTMENT LIMITED.
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Detalhes da Companhia.
EURO FOREX INVESTMENT LIMITED on the map.
Status da empresa: Liquidação.
incorporation date: 1999.08.18.
last member list: 2012.11.30.
tem estabelecimento no Reino Unido: Não.
has appointments: No.
em liquidação: sim.
Natureza do negócio:
82990 - Other business support service activities not elsewhere classified.
Nomes anteriores:
2012-07-17 - TWIC - TRANS WORLD INVESTMENT COORPORATION LIMITED 2009-05-01 - FABRIC ARENA LIMITED 2003-04-25 - BALEASE (UK) LIMITED.
next due date: 2014.09.30.
last made update: 2012.06.30.
categoria de conta: ISENÇÃO TOTAL PEQUENA.
documentos disponíveis: 1.
last made update: 2012.11.30.
documentos disponíveis: 1.
Lista de documentos da empresa:
Tipo de formulário: SOC MAIOR.
Document description: 05/12/12 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10005000.
Tipo de formulário: RES15.
Document description: CHANGE OF NAME 16/07/2012.
Descrição do documento: AVISO DE MUDANÇA DE NOME POR RESOLUÇÃO.
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Diretores da empresa e membros do conselho:
Secretary, 2012.07.17 - 2012.11.21.
THE MERIDIAN 4 COPTHALL HOUSE STATION SQUARE , COVENTRY.
Nominee Secretary, 1999.08.18 - 1999.08.18.
KINGSWAY HOUSE 103 KINGSWAY , HOLBORN.
WC2B 6AW, LONDON.
Secretary, 2012.11.21 - 2013.09.30.
95 WILTON ROAD, SUITE 717 , LONDON.
Secretary, 2009.04.29 - 2012.07.17.
SUITE 717 95 WILTON ROAD VICTORIA , LONDON.
Secretary, 2004.04.08 - 2009.04.29.
1 RIVERSIDE HOUSE HERON WAY , TRURO.
TR1 2XN, CORNWALL.
Secretary, 1999.08.18 - 2004.04.08.
12 FLORENCE ROAD CHISWICK , LONDON.
Nominee Director, 1999.08.18 - 1999.08.18.
KINGSWAY HOUSE 103 KINGSWAY , HOLBORN.
WC2B 6AW, LONDON.
Director, BUSINESS CONSULTANT, 2012.11.21 - 2013.10.31.
2 MOUNTVIEW COURT 310 FRIERN BARNET LANE WHETSTONE , LONDON.
Director, 1999.08.18 - 2004.04.08.
11 PARKLANDS CHOLMELEY PARK , LONDON.
Director, INVESTMENT ADVISER, 2012.07.17 - 2012.11.21.
10 BRUTTON STREET LEVEL 6 , LONDON.
Director, 2009.04.29 - 2012.07.17.
JOSIPA MAKUCA 005 , SOLKAN.
Director, 2009.04.29 - 2012.07.17.
ROSKA CESTA 9 , LJUBLJANA.
Director, CORPORATE BODY, 2004.04.08 - 2009.04.29.
1 RIVERSIDE HOUSE HERON WAY , TRURO.
TR1 2XN, CORNWALL.
Director, 2009.04.29 - 2012.07.17.
PRISOJNA ULICA 001 , LITIJA.
Director, 2009.04.29 - 2012.07.20.
MAROLTOVA 13 , 1000 LJUBLJANA.
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